Как обнаружить крипто-мошенничество
Не уверены, является ли конкретный крипто-сайт мошенничеством или нет? Используйте этот контрольный список, чтобы помочь отсортировать законных поставщиков с тех платформ, которые вам лучше вообще избегать.

Приложение компании выходит из строя и делает невозможным вход в систему? Если вы не можете получить доступ к своей учетной записи, вы также не сможете получить доступ к своим средствам.
Надежно ли веб-сайт подключается по протоколу https (не http)? Если адрес начинается с "http" вместо "https", данные, которые вы отправляете на веб-сайт, небезопасны.
Видите ли вы слово "Безопасный" или изображение замка в адресной строке вашего веб-браузера? Это указывает на то, что веб-сайт безопасен. Криптовалюта.
Есть ли в URL-адресе веб-сайта какие-либо заметные орфографические ошибки или ошибки? Если да, то это может быть подделка.
Есть ли на сайте плохая грамматика, неудобные формулировки или орфографические ошибки? Если это так, это не обязательно указывает на мошенничество, но это означает, что вам следует действовать с осторожностью.
Обещает ли веб-сайт аномально высокую доходность? (Например, утверждает ли это, что вы сможете удвоить свои инвестиции?) Это должно поднять большой красный флаг и является распространенным показателем мошенничества.
Есть ли страница "О нас"? Показывает ли это реальных людей, стоящих за компанией? Предоставляет ли он какие-либо подробности о том, где зарегистрирована компания? Если информации о том, кто такая компания и чем она занимается, мало или вообще нет, вы можете иметь дело с мошенничеством.
Ссылаются ли законные, авторитетные веб-сайты на этот сайт? Это может указывать на то, что сайту доверяют и уважают.
Что другие пользователи говорят о веб-сайте? Есть ли какие-либо негативные отзывы, и если да, то что они говорят? Криптосообщество обычно довольно быстро распространяет информацию о мошенничестве.
Кто является зарегистрированным владельцем домена или веб-сайта? Скрывается ли владелец за частной регистрацией? Зарегистрирован ли домен менее шести месяцев? (Вы можете найти эту информацию, выполнив поиск по URL-адресу платформы для регистрации на сайте, например WHOis.net ). Чем больше информации вы сможете найти о людях / компании, стоящих за веб-сайтом, тем лучше.
Есть ли что-нибудь еще на веб-сайте, что вызывает красные флаги или просто кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой? Если есть что-то, что кажется неправильным, доверяйте своей интуиции.
Утверждает ли сайт о каких-либо одобрениях знаменитостей? Многие инвестиционные мошенники используют поддельные одобрения знаменитостей, чтобы заставить людей ослабить бдительность.
Вы впервые услышали об этом в социальных сетях, или они сначала обратились к вам? Социальные сети и нежелательные сообщения - обычные способы для мошенников связаться с новыми жертвами.
Пожалуйста, обратите внимание, что этот контрольный список далеко не надежен, поскольку веб-сайт может успешно пройти несколько из вышеперечисленных тестов и все равно оказаться мошенником. Важно помнить, что необходимо проявлять должную осмотрительность, прежде чем предоставлять какую-либо личную или финансовую информацию любому веб-сайту или приложению.

Что делать, если вы заметили мошенничество или стали жертвой
Если вы отправили деньги за границу в качестве жертвы мошенничества, к сожалению, шансы на то, что вы получите свои деньги обратно, очень малы. Это верно для всех международных мошенничеств, но криптовалюту, в частности, особенно трудно восстановить.

Если вы заметили мошенничество или стали его жертвой, вы можете сообщить об этом в Федеральную торговую комиссию. Чтобы быстрее распространять информацию, вы также можете сообщать о конкретных типах мошенничества в соответствующие агентства.

ФБР IC3.Сообщайте об интернет-преступлениях в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3), включая поддельные веб-сайты, попытки вымогательства по электронной почте и тому подобное.
Экономный потребитель. Сообщите о международном онлайн-мошенничестве eConsumer, глобальному партнерству агентств по защите прав потребителей. Сюда входят любовные аферы, нигерийские принцы, поддельные подарки, мошеннические сайты с криптовалютами и многое другое.
Вы также можете помочь, сообщая о любых мошенничествах, которые вы видите в социальных сетях, используя кнопку "Сообщить", предоставляемую большинством платформ.

Советы, которые помогут вам избежать мошенничества с криптовалютами
Есть много других простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить себя от мошенничества с биткойнами и криптовалютами, таких как:

Используйте 2-факторную аутентификацию.Если вы используете крипто-кошелек или биржу, которые поддерживают двухфакторную аутентификацию, включите эту функцию перед внесением каких-либо средств. Он прост в настройке и обеспечивает дополнительный уровень безопасности учетной записи.
Используйте холодный кошелек."Горячий" кошелек - это тот, который подключен к Интернету, в то время как "холодный" кошелек - это тот, который хранится в автономном режиме. Хранение вашей криптовалюты в автономном режиме в безопасном кошельке холодного хранения обычно считается гораздо более безопасным вариантом, чем использование онлайн-кошелька.
Придерживайтесь установленных поставщиков.Избегайте новых и непроверенных платформ. Пусть первые пользователи берут на себя риски и убедитесь, что вы не связываетесь с биржей или кошельком, пока не будете уверены, что это законно. А еще лучше, используйте только те биржи, которые зарегистрированы в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Обновите свое антивирусное программное обеспечение.Убедитесь, что ваш компьютер защищен от вредоносных программ, обновляя антивирусное программное обеспечение.
Всегда перепроверяйте адреса.Заведите привычку сканировать строку URL в поисках https и символа блокировки "secure", и не забудьте перепроверить URL, чтобы убедиться, что вы посещаете правильный сайт.
Никогда никому не передавайте свои личные ключи.Вам нужен ваш личный ключ для доступа к вашим крипто-активам, поэтому убедитесь, что вы никогда не раскрываете свои личные ключи третьим лицам.